近日，曾震惊业界的“300 亿承兴系诈骗案”再度引发关注。2015 年 2 月至 2019 年 6 月期间，由罗静实际控制的承兴控股及其关联公司，通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易，以伪造印章、购销合同等底层资料的方式，制造虚假应收款债权，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等多家金融机构资金高达 300 余亿元，最终造成 80 余亿元的巨额损失。
罗静等人手段极为狡猾，私刻京东和苏宁公司印章，派人冒充两家公司员工拦截确认函快递，甚至在歌斐基金团队高级副总监方建华配合下，利用伪造工牌、冒用身份及快递员等渠道，将虚假确认函回执送回被害单位，导致众多金融机构深陷骗局。
2019 年 6 月 20 日，罗静因涉嫌欺诈活动被公安机关刑事拘留，骗局随之浮出水面。2022 年 11 月 1 日，上海第二中级人民法院对该案一审宣判，罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪，判处无期徒刑。其妹妹罗岚获刑十七年六个月。2024 年 1 月 5 日，上海市高级人民法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。
此外，湘财证券及其母公司湘财股份于近日收到昆明中院民事判决书，一审判决原承兴系公司中诚公司需支付云南信托回购价款超 3 亿及利息，湘财证券作为被告需承担 56%的补充责任，但湘财证券表示不服并将提起上诉。
这起案件不仅让众多金融机构遭受巨大损失，也给整个商业环境敲响了警钟，凸显了加强风险防控、坚守职业道德和法律法规底线的重要性。随着法律的不断完善和监管的不断加强，类似的骗局有望逐渐减少，商业天空也将更加清澈明亮。
原创文章，作者：讯知在线，如若转载，请注明出处：http://mip.xzxci.cn/2024/12/09/31595.shtml
